CURSO ONLINE EN VIVO POR MEET

Debida Diligencia para la Prevención de Lavado de Activos

De la normativa a la práctica. Aprende a realizar una debida diligencia completa, conforme a la normativa vigente y aplicando las mejores prácticas.

–Días

–Horas

–Min

–Seg

Fecha

Viernes 17 de julio

Horario

7:00–10:00 p.m. (Ecuador)

Modalidad

En vivo por MEET

¿Qué aprenderás?

Normativa UAFE, Superintendencia de Compañías y estándares internacionales (GAFILAT/GAFI).
Tipos de debida diligencia: simplificada, normal y reforzada.
Identificación de beneficiario final.
Elaboración del expediente del cliente y formularios KYC.
Matriz de riesgo básica.
Consulta de listas ONU, OFAC, PEP, INTERPOL y otras fuentes.
Casos prácticos reales, errores comunes en auditorías e inspecciones.

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